从 BIN 开始
每家哈萨克斯坦法人都有 12 位企业识别号（BIN），通常印在发票、合同和报价单上。仅凭名称查询很容易与名称相近的公司混淆，所以第一步就请合作方提供 BIN。
核查注册信息
国家统计局提供按 BIN 公开查询的服务，可确认公司已注册并显示基本注册信息。请把名称、地址和负责人与您收到的文件核对。如有不一致，应暂停并提出问题。
核查税务状态
国家收入委员会的纳税人查询可显示公开的纳税人信息，包括欠税以及是否被列入“不诚信纳税人”等名单。处于清算中、被认定为无经营活动或欠税较多的公司，不适合作为预付款的收款方。
核查执行程序
司法部债务人登记册显示执行程序。存在未结执行程序可能意味着账户或财产被冻结，这会直接影响供应商交货或退款的能力。
诉讼记录
诉讼记录能反映公司如何对待客户、供应商和员工。请核查其是否在商业纠纷中作为被告，尤其是未交货或欠款纠纷。诉讼记录需要阅读，而不只是计数：关键在于诉讼的内容。
登记册查不到什么
登记册显示状态和记录，而不是经营行为。文件上的股东未必是实际控制人，地址背后可能既没有仓库也没有员工，新的诉讼也可能在您核查一周后出现。
- 追溯最终受益人和关联公司
- 客户和供应商的口碑
- 实地走访并拍照录像
- 审查对方提供的合同、发票和付款条件
需要警惕的信号
- 发票上的 BIN 与公司名称或合同不一致。
- 要求把款项付给个人，或付给卖方以外的公司。
- 大额交易前不久更换了股东或负责人。
- 存在欠税、执行程序或处于清算状态。
- 承诺的供货规模找不到可核实的地址、仓库或员工。
- 催促在未验货的情况下尽快支付大额预付款。
什么时候委托专业核查
在支付无法承受损失的预付款之前、签订独家或长期协议之前，以及收购企业或资产之前，都应委托专业核查。BDK 的 Basic、Standard 和 Enhanced 三档核查结合登记册查询、股权穿透、口碑调查和实地走访，报告中的每项结论都注明来源和日期。