向供应商预付货款的采购方
您即将转账定金，想确认对方公司真实存在、正常经营，且没有被强制执行。
适用对象
这项服务适合谁
指定经销商或合作伙伴的企业
您要签订独家或长期协议，需要知道谁拥有并控制对方。
收购企业或资产的投资者
签约之前，您需要法律、财务和税务尽职调查，以及对隐性负债的判断。
服务范围
包含什么，不包含什么
包含
- 注册状态、创始人、管理层和股权结构
- 税务状态：欠税、不可靠纳税人名单、清算或破产
- 强制执行程序和登记的禁令
- 作为原告、被告或第三人的诉讼案件
- 所申报业务的许可和资质
- 不动产和抵押资产（在有记录可查的情况下）
- 声誉和媒体报道核查
- 实地走访，拍照和视频核实
- 附风险评级和建议的书面报告
不包含
- 跟踪监视或获取非公开的个人数据
- 对交易对手未来行为的任何保证
- 财务报表的法定审计
流程
典型流程与时间参考
时间取决于公开信息的多少、对方公司的配合程度，以及是否需要实地走访或收购级别的审查。
-
明确需求
核查哪家公司、核查支持什么决策、需要多深入。
1 天
-
登记册与记录
官方登记册、税务、执行和法院记录。
3 个工作日起
-
分析与背景了解
追溯股权，审阅合同和财务，了解市场口碑。
标准和深度核查
-
实地走访
走访办公室、仓库或工厂，拍照和录像。
如包含
-
报告与沟通
书面结论、风险评级和建议；与我们的法律顾问通话。
核查结束时
风险
风险与关键决策点
登记册干净不等于公司干净
登记册反映的是状态和记录，而不是公司的实际行为。大额付款应把记录核查与背景了解、实地走访结合起来。
名义股东未必是实际控制人
在独家协议和收购中，追溯股权至关重要。
记录会变化
核查之后可能出现新的诉讼和债务。对于长期合作，关键付款之前应重新核查。
资料
需要准备的文件和信息
- 公司名称和企业识别号（BIN），如已知
- 您收到的合同、发票或商业报价
- 核查所支持的决策和您的截止时间
- 收购项目：数据室权限或卖方提供的文件
服务套餐
服务套餐
基础核查
首次付款或小额合同之前。
- 注册状态和管理层
- 登记的创始人和股权
- 欠税和不可靠纳税人名单
- 强制执行程序和禁令
- 诉讼案件
- 简要书面结论
标准核查
签订经销、供货或合作协议之前。
- 包含基础核查全部内容
- 股权追溯至最终受益人
- 许可和资质
- 股东和管理层的关联公司
- 声誉和媒体报道核查
- 实地走访并拍照核实
- 附风险评级的报告
深度核查
收购企业或重大投资之前。
- 包含标准核查全部内容
- 法律尽职调查：公司文件、合同、资产权属
- 与专业合作方共同完成财务和税务尽职调查
- 房产和土地尽职调查
- 管理层访谈
- 附交易建议的详细报告
相关
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常见问题
常见问题
只有公司名称能查到什么？
通常足以识别公司并完成登记册核查。企业识别号（BIN）是哈萨克斯坦 12 位的企业识别号码，能让查询更准确，一般印在发票和合同上。
信息来自官方渠道吗？
核心核查使用官方登记册和公开记录，例如国家收入委员会的纳税人服务和司法部债务人登记册。报告中的每一项结论都注明来源和日期。
对方公司会知道自己被核查吗？
登记册核查不需要对方参与。访谈、实地走访和收购尽职调查通常需要，我们会提前与您商定做法。
核查费用是多少？
费用根据核查档次和公司情况，在开始工作前与您确认。开始之前，您就知道价格和时间。
正在考虑哈萨克斯坦？
告诉我们您想做什么。在您投入资金之前，我们会如实说明需要哪些步骤、存在哪些风险、实际需要多长时间。
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最后更新: 14.09.2026
本页为在哈萨克斯坦开展业务的一般性信息，不构成针对您具体情况的法律或税务意见。法规会变化，并因行业、架构和股权结构不同而适用不同。 最后更新: 14.09.2026. 资料来源: 国家收入委员会 — 纳税人服务; 司法部 — 债务人登记册. 如需针对您项目的具体意见，请 联系我们。