Покупатели, платящие поставщику авансом
Вы собираетесь перевести предоплату и хотите знать, что компания существует, работает и против неё нет исполнительных производств.
Business Development Kazakhstan
Проверка компаний в Казахстане
Прежде чем платить аванс, подписывать дистрибьюторский договор или покупать бизнес, выясните, с кем имеете дело. BDK проверяет казахстанские компании по официальным реестрам, судебным базам и базам исполнительного производства — и на месте, когда это важно.
Для кого
Кому подходит
Компании, назначающие дистрибьютора или партнёра
Вы подписываете эксклюзивный или долгосрочный договор, и вам нужно знать, кто владеет партнёром и контролирует его.
Инвесторы, покупающие бизнес или актив
Вам нужен юридический, финансовый и налоговый due diligence и понимание скрытых обязательств до подписания.
Объём работ
Что входит и что не входит
Входит
- Регистрационный статус, учредители, руководство и структура собственности
- Налоговый статус: задолженность, списки недобросовестных налогоплательщиков, ликвидация или банкротство
- Исполнительные производства и зарегистрированные запреты
- Судебные дела в качестве истца, ответчика или третьего лица
- Лицензии и разрешения на заявленную деятельность
- Недвижимость и залоги — там, где доступны сведения
- Проверка репутации и публикаций в СМИ
- Выезд на объект с фото- и видеофиксацией
- Письменный отчёт с оценкой риска и рекомендациями
Не входит
- Слежка или доступ к непубличным персональным данным
- Гарантии будущего поведения контрагента
- Обязательный аудит финансовой отчётности
Маршрут
Типичный маршрут и сроки
Сроки зависят от объёма публичной информации, готовности компании к сотрудничеству и того, нужен ли выезд на объект или проверка уровня сделки M&A.
-
Бриф
Какая компания, какое решение должна обосновать проверка и какая нужна глубина.
1 день
-
Реестры и базы
Официальные реестры, налоговые сведения, исполнительные производства и суды.
От 3 рабочих дней
-
Анализ и рекомендации
Установление собственников, анализ договоров и финансов, отзывы участников рынка.
Standard и Enhanced
-
Выезд на объект
Посещение офиса, склада или завода с фото и видео.
Если входит в пакет
-
Отчёт и созвон
Письменные выводы, оценка риска и рекомендации; созвон с нашим юристом.
По завершении проверки
Риски
Риски и точки принятия решений
Чистый реестр — ещё не чистая компания
Реестры показывают статус и записи, а не то, как компания себя ведёт. Для крупных платежей сочетайте реестры с отзывами и выездом на объект.
Владелец по документам может не быть тем, кто контролирует
Установление собственников важно при эксклюзивных договорах и покупке бизнеса.
Данные меняются
После проверки могут появиться новые иски и долги. При долгих отношениях повторяйте проверку перед ключевыми платежами.
Документы
Какие документы и данные понадобятся
- Название компании и БИН (бизнес-идентификационный номер), если известен
- Полученные договор, счёт или коммерческое предложение
- Решение, которое должна обосновать проверка, и ваш срок
- Для сделок M&A: доступ к дата-руму или документы от продавца
Пакеты
Пакеты
Basic
Перед первой оплатой или небольшим договором.
- Регистрационный статус и руководство
- Учредители и собственники по данным реестра
- Налоговая задолженность и списки недобросовестных налогоплательщиков
- Исполнительные производства и запреты
- Судебные дела
- Краткое письменное заключение
Standard
Перед дистрибьюторским договором, договором поставки или партнёрством.
- Всё из Basic
- Установление собственников до конечных бенефициаров
- Лицензии и разрешения
- Аффилированные компании собственников и руководителей
- Проверка репутации и публикаций в СМИ
- Выезд на объект с фотофиксацией
- Отчёт с оценкой риска
Enhanced
Перед покупкой бизнеса или крупной инвестицией.
- Всё из Standard
- Юридический due diligence: корпоративные документы, договоры, права на активы
- Финансовый и налоговый due diligence с профильными партнёрами
- Проверка недвижимости и земли
- Интервью с руководством
- Подробный отчёт с рекомендациями по сделке
Смотрите также
Связанные решения
Вопросы
Частые вопросы
Что можно проверить только по названию компании?
Обычно этого хватает, чтобы идентифицировать компанию и проверить реестры. БИН — 12-значный бизнес-идентификационный номер — делает поиск точным; обычно он указан в счетах и договорах.
Информация берётся из официальных источников?
Основные проверки идут по официальным реестрам и публичным базам, например сервисам Комитета государственных доходов для налогоплательщиков и реестру должников Министерства юстиции. У каждого вывода в отчёте указаны источник и дата.
Узнает ли компания, что её проверяют?
Для проверки по реестрам участие компании не нужно. Интервью, выезды на объект и due diligence при покупке бизнеса обычно его требуют — подход мы заранее согласуем с вами.
Сколько стоит проверка?
Стоимость согласуем с вами до начала работы, исходя из пакета и компании. Цену и сроки вы знаете до того, как мы начнём.
Рассматриваете Казахстан?
Расскажите, что вы хотите построить. Мы объясним, что для этого реально потребуется — этапы, риски и честные сроки — до того, как вы вложите деньги.
Обновлено: 14.09.2026
Эта страница — общая информация о ведении бизнеса в Казахстане, а не юридическая или налоговая консультация по вашей ситуации. Правила меняются и применяются по-разному в зависимости от отрасли, структуры и состава собственников. Обновлено: 14.09.2026. Источники: Комитет государственных доходов — сервисы для налогоплательщиков; Министерство юстиции — реестр должников. Чтобы получить консультацию по вашему проекту, свяжитесь с нами.